Правовой анализ сделок

Правовой анализ, проверка чистоты сделки включает в себя:

1. Проверка учредительных документов. Тут все имеет значение: является ли устав типовым (какой обычно используют фирмы-однодневки) или написанным специально для этой организации; как часто менялись участники (акционеры) и генеральные директора фирмы; не менялось ли название; как долго существует организация; какова величина уставного капитала. Классическая фирма-однодневка имеет типовой устав, минимальный уставный капитал, внесенный «стульями», то есть в виде имущества, а не денежных средств; директора в таких фирмах часто меняются.
2. Проверка финансовой деятельности организации. Для этого необходимо изучить бухгалтерскую отчетность организации. Серьезные фирмы, в отличие от «однодневок», «пустых» отчетов не сдают.
3. Проверка учредителей, акционеров. Информация такого рода может быть получена самым разным путем- интернет, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (знающему человеку о многом может сказать информация, находящаяся в открытом доступе на сайте налоговой инспекции, а также социальные сети («Одноклассники», «В Контакте»), а также «Черные списки работодателей и иная инсайдерская информация, размещенная в сети Интернет.
4. Род деятельности организации также влияет на процедуру проверки: в частности, довольно легко выяснить, имеется ли у организации необходимая лицензия, и т.д.
5. На сайте Высшего арбитражного суда размещена информация обо всех судебных исках в Арбитраже РФ. Таким образом нетрудно найти информацию о том, насколько часто организация является стороной в арбитражных спорах, а также на чьей стороне она выступает- истца или ответчика. Если Вы намерены заключить контракт с подрядной организацией, а она постоянно выступает ответчиком в суде- это заставляет задуматься.